中炬高新技术实业申博sunbet(集团)股份有限公司

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  证券代码:600872???????????证券简称:中炬高新?????????编号:2018-005号

  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

  第九届董事会第三次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年1月11日发出会议通知,于2019年2月1日下午以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到9人,本次会议有效表决票数为9票。经到会董事认真审议,以书面表决方式,全票通过了以下决议:

  一、《公司2019年度委托理财计划》的议案。

  详见《中炬高新关于2019年度委托理财投资计划的公告》(2019-006号)。

  二、《公司2019年度委托贷款计划》的议案。

  详见《中炬高新关于2019年度委托贷款计划的公告》(2019-007号)。

  三、《关于调整公司组织结构》的议案。

  结合公司战略发展需要,为进一步优化公司现有组织结构,提高公司运营的管理效率,促进公司经营的可持续发展。根据各部门填报的部门定岗定编表,现对公司现有组织结构进行调整。与原组织结构相比,公司新增财务中心、成本采购中心和人事中心,新设成本部、采购部;原技术中心合并到投资管理部;原资产运营部更名为工程部。详见附件一:调整后的公司组织结构图。

  四、公司《内部审计制度》。

  具体内容详见2019年2月2日公司于上海证券交易所网站()公布的相关文件。

  特此公告。

  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

  2019年2月1日

  附件一:调整后的公司组织结构图

  ■

  证券代码:600872??????????证券简称:中炬高新???????公告编号:2019-006号

  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

  关于2019年度委托理财投资计划的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●?委托理财投资计划金额:投资余额不超过人民币10亿元。

  ●?委托理财投资类型:债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等。

  一、委托理财投资计划概述

  (一)委托理财投资的基本情况

  1.?委托理财投资的目的

  在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司使用闲置资金开展委托理财投资业务,提高资金使用效率,增加现金资产收益。

  2.?委托理财投资的额度

  公司2019年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金;合并委托理财资金余额不超过10亿元人民币,单笔委托理财金额不超过1亿元,上述额度内的资金可进行滚动使用。

  3.?授权期限

  2019年度,即2019年1月1日至2019年12月31日。

  (二)开展委托理财的具体操作事项

  1、委托理财主体:本公司及并表子公司。

  2、委托理财受托主体:银行、证券公司、资产管理公司等金融机构;本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系,本委托理财不得构成关联交易。

  3、委托理财投资类型:以低风险类短期理财产品为主,投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具,以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。

  4、委托理财期限:单一理财产品的期限不得超过12个月。

  5、本委托理财投资计划,在审核通过后,将授权公司经营班子具体开展。

  二、公司内部需履行的审批程序。

  公司于2019年2月1日召开的第九届董事会第三次会议,以9票全部赞成,审议通过了《关于2019年度委托理财投资计划的议案》,会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币?10亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务,上述额度内的资金可进行滚动使用。

  三、委托理财对公司的影响

  公司2019年开展的委托理财投资计划,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益。

  四、风险控制

  公司2019年委托理财投资交易的产品标的为低风险、流动性好的产品,公司投资的理财产品的期限较短。在投资理财产品期间,公司密切与金融机构保持联系,及时跟踪理财产品情况,加强风险控制与监督,保障资金安全。

  五、独立董事意见

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